Экономическая преступность

26.09.2017. Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Из судебных документов следует, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин за 368 млн руб. способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.
---------------------------------
По данным информированных источников “Ъ”, уголовное дело в отношении 46-летнего начальника отдела техобеспечения продуправления Минобороны полковника Александра Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее разбиравшийся в хищениях, связанных с «Оборонсервисом», и к недавнему десятилетнему юбилею СКР награжденный орденом Почета. Именно по ходатайству полковника Данилова 235-й гарнизонный военный суд определил полковника Вакулина, которому инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в СИЗО до 29 октября этого года.

Его адвокаты обжаловали это постановление в Московском окружном военном суде (МОВС). При этом они ссылались на то, что в материалах следствия нет реальных данных о том, что полковник Вакулин может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Соответствующие оперативные данные, которые позволили 235-му суду арестовать полковника Вакулина, как полагают защитники, «не подтверждаются достоверными сведениями». Однако окружной суд, отклонив жалобу защиты, подчеркнул, что господин Вакулин обвиняется сразу в двух тяжких преступлениях, а все данные о его личности, месте работы и семейном положении были учтены гарнизонным судом при аресте.

Между тем, по словам источников “Ъ”, в основу расследования громкого уголовного дела легла операция, которую полиция и главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу провели еще весной этого года. Тогда появились данные о многомиллионных хищениях, которые были совершены в рамках контракта №99/ЭА/2015/ДГЗ/3, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» еще зимой 2015 года.

Речь шла о поставках до конца года для нужд военного ведомства нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб.

Отметим, что этот договор и еще 11 контактов на общую сумму 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны «Профбизнесом», а также ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», стали предметом разбирательства со стороны санкт-петербургского управления УФАС, обнаружившего «картельный сговор». Во время проверки УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами компаний. «Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам»,— говорилось в сообщении антимонопольного ведомства.

Контракт №99/ЭА/2015/ДГЗ/3 стал и предметом уголовного расследования. Как установили сыщики, при его исполнении было похищено около 20 млн руб. «путем поставки машин ненадлежащего качества». Обыски в рамках этого дела проводились как в северной столице, так и в других регионах. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Летом этого года расследование было передано из Санкт-Петербурга в Москву в ГВСУ СКР.

По словам собеседников “Ъ”, один из ранее задержанных фигурантов дела, будучи еще подозреваемым, начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений». В результате бизнесменов, в том числе господина Калитина, этапировали в Москву, где им заново избрали меры пресечения в Хамовническом райсуде, а в отношении полковника Минобороны возбудили уголовное дело о взяточничестве. В материале МОВС, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что ГВСУ СКР инкриминирует полковнику получение 368 млн руб. как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.

Надо отметить, что до своего задержания полковник Вакулин считался перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру. По некоторым данным, он не так давно перевелся в Москву, а до этого служил в городе Балтийске Калининградской области. Он не раз ездил по стране с различными инспекциями и даже лекциями по вопросам тылового обеспечения войск. В частности, в конце 2015 года полковник Вакулин посетил Вольский военный институт материального обеспечения, где прочел курс лекций, касающихся насущных проблем обеспечения продовольствием военнослужащих, особенностей предоставления услуг в воинских частях на аутсорсинг, а заодно рассказал о прицепных кухнях, контракт на поставку которых как раз тогда и исполнялся.

Получить разъяснения в ГВСУ СКР от представителей защиты как господина Вакулина, так и других фигурантов громкого уголовного дела “Ъ” вчера не удалось. В Минобороны также воздержались от комментариев.

Как рассказали в МВД, мошенники, действовали от имени пяти человек. Они представили документы с ложными сведениями, на основании которых банк выдал им кредит на полмиллиарда. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Полицейские уже задержали подозреваемого — учредителя и соучредителя двух коммерческих организаций. Его отправили под домашний арест.

"Ряд сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН и двух других предприятий заключили договоры на поставку лабораторных животных, а именно мартышек и макак разных пород. В контракте указывалась заведомо завышенная стоимость, которая превысила в итоге аналогичные среднерыночные услуги на 457 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полученными деньгами организаторы аферы "распорядились по своему усмотрению".

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

05.10.2017. В ходе рассмотрения материалов по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева стало известно, что оперативники ФСБ при обыске в кабинете Алексея Улюкаева изъяли инвестиционные золотые монеты общим весом более 10 кг, $250 тыс. наличными и валюту других стран. Кроме того, по делу бывшего министра наложен арест на десять участков и жилой дом.

«При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, $250 тыс., дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения»,— цитирует прокурора ТАСС. Также были изъяты флеш-карты, записные книжки, документы и четыре пары наручных часов. Самые дорогие часы оценены в 500 тыс. руб., остальные — от 25 тыс. до 125 тыс. руб.

Сегодня в Замоскворецком суде проходит 12-й день слушаний по делу Алексея Улюкаева. Бывшего министра обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть».

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мюнхенская прокуратура располагает информацией о более 100 взятках в общей сложности на миллионы евро, переданных европейской авиастроительной компанией Airbus официальным лицам, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

При этом речь идет об использовании системы "черных касс", сообщает Deutsche Welle.

С помощью коррупционных схем Airbus якобы удалось в 2016 году продать самолеты в ряд стран, в том числе Казахстан, Китай и Индонезию.

В материале Der Spiegel приводится фраза, произнесенная в июне главой Airbus Томасом Эндерсом на закрытом заседании с топ-менеджерами концерна: "Мы находимся в чрезвычайно серьезном положении".

По информации издания, в центре обвинений в коррупции находится парижский офис Airbus, который участвовал в создании сети подставных фирм вокруг компании Vector Aerospace.

В мюнхенской прокуратуре уверены, что фирмы создавались с целью передачи взяток ответственным лицам в Австрии, участвовавшим в сделке по приобретению истребителей Eurofighter. Кроме того, через эти фирмы могли передаваться деньги и в связи со сделками по пассажирским и транспортным самолетам.

Журналисты отмечают, что глава Airbus был информирован о создании Vector Aerospace. И в 2016 году руководство концерна само сообщило о совершенных противоправных действиях британскому антикоррупционному ведомству - Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO). Власти Франции и ФРГ также проводили проверки Airbus в связи с подозрениями в коррупции.

Если подозрения подтвердятся и будут предъявлены, концерну грозят миллиардные штрафы.

Акции Airbus подешевели на 0,7% на торгах в Париже в пятницу.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российская банковская система прошла самую тяжелую фазу очищения, полностью процесс завершится через 2-3 года, сообщил в интервью газете "Комсомольская правда" зампред Банка России Василий Поздышев.

"Думаю, основную и самую тяжелую фазу очищения банковского рынка мы уже прошли. Подавляющее большинство банков работает честно. А от последних мошенников планируем окончательно избавиться в ближайшие два - три года", - заявил Поздышев.

Зампред ЦБ также отметил, что на данный момент российская банковская система стабильна и устойчива. "Это подтверждает и тот факт, что основные показатели банковской системы в январе - сентябре 2017 года демонстрируют рост", - сказал он.

При этом Поздышев напомнил, что большинство из 350 банков, лицензии которых были отозваны за четыре года, - небольшие банки. "Всех пугает количество отозванных лицензий, но на самом деле нужно смотреть на другие цифры. Общий объем активов этих банков составил всего лишь 5,3% всех активов российской банковской системы", - заключил он.

Также отмечается, что объем сомнительных операций российских банков за последние четыре года снизился в 20 раз и в первой половине 2017 года не превысил 34 млрд рублей.

"Если в 2013 году сомнительные операции банков, замешанных в подобных операциях по выводу средств за рубеж, оценивались в 1,7 трлн рублей, то в первой половине 2017 года - в 34 млрд рублей. Как видите, объем сомнительных операций за последние четыре года снизился более, чем в 20 раз", - сообщил Поздышев.

По словам зампреда ЦБ, помимо борьбы с сомнительными операциями, регулятор старается максимально ограничить прямое финансирование российскими банками зарубежных контрагентов.

"На протяжении многих лет (еще задолго до финансовых санкций) наша банковская система была "нетто-кредитором" перед зарубежными контрагентами. И в большом количестве случаев это были схемные или мошеннические сделки. Наша позиция в этом вопросе очень простая: российские банки должны финансировать российскую экономику, предприятия, граждан", - заключил Поздышев.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экс-глава украинского "Нафтогаза" Игорь Бакай обвиняется в хищении 630 млн рублей у компании "Металлоинвест".

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой организации, подозреваемого в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о хищении бывшим руководителем "Нафтогаза" Игорем Бакаем у холдинга "Металлоинвест". Во вторник в Таганском суде Москвы сообщили ТАСС об аресте Бакая на срок до 12 ноября и о предъявлении ему обвинения.

По словам Волк, учредитель коммерческой организации заключил от имени компании договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму свыше 630 млн рублей, в соответствии с которым на счет заемщика были переведены денежные средства.

"Однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. По данному факту следственным управлением УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ", - сказала представитель МВД.

"31 августа Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на принадлежащие Страшнову Д.Е. денежные средства, находящиеся на счетах, запретив Страшнову совершать операции по указанным счетам и распоряжаться находящимся на них денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба - более 95 миллионов рублей", - передает ТАСС слова пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой.

Средства арестованы в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий при получении незаконной премии в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой. Сам Страшнов фигурантом этого дела не является.

"У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных. <…> Его руководители (Захарченко. — Прим. ред.) пострадали", — сказал Колокольцев, не уточняя имен.

По его словам, в МВД не увольняют людей задним числом для того, чтобы показать, что совершивший преступление сотрудник не имеет отношения к ведомству. "Мы уже забыли о таких фактах, потому что руководители знают, что за это они будут отвечать", — добавил министр.

Позже официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что начальник управления "Т" Александр Тищенко, который был непосредственным руководителем Захарченко, уволен. Еще три сотрудника получили предупреждения о неполном служебном соответствии.

Дмитрия Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее полковнику вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как в квартире сестры Захарченко нашли почти девять миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. В ноябре в квартире матери Захарченко нашли еще один "склад" наличных, следователи изъяли 19,5 миллиона рублей, часы Rolex, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.
Генпрокуратура намерена через суд обратить в доход государства все активы полковника, включая 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых Захарченко.

"Арест наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и автомобиль", — сказала она, пояснив, что под арест попали более 360 тысяч рублей и 60 тысяч евро на счетах, а также порядка четырех тысяч долларов наличными.

Кроме того, суд арестовал имущество гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина: свыше 80 тысяч долларов и пяти тысяч евро, а также золотые изделия.

Серебренникова обвиняют по делу о хищении 68 миллионов рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа". Сейчас режиссер находится под домашним арестом. Помимо него и Итина, по делу проходят бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Маслобродский. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, после чего ее перевели из СИЗО под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.

10 ноября 2017. Для резиденции губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина купили эксклюзивный итальянский унитаз за восемь миллионов рублей. К таким выводам пришли журналисты из «Новой газеты», ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции сопутствующие документы.

Сантехнику приобрели в рамках «регионального инновационно-инвестиционного проекта», на который было выделено 18,4 миллионов рублей. Эти деньги пошли на ремонт двух помещений в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» в десяти километрах от Салехарда. В документах унитаз значился как «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция».

Издание отмечает, что местные жители называют комплекс «Нееловские дачи», и там резиденция губернатора. По информации газеты, ремонт был сделан в «гостиничном номере 105» на втором этаже, а также в банях и саунах. Общая площадь отремонтированных комнат — более 150 квадратных метров.

Формально работы оплачивал региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», чей единственный учредитель — департамент по инновации и науке администрации ЯНАО. В связи с этим авторы материала предполагают, что ремонт делался на бюджетные деньги.

В 2013-2014 годах в «Нееловских дачах» уже прошел капитальный ремонт. Тогда на эти цели из бюджета выделили почти 100 миллионов рублей. Согласно требованиям заказчика, в одном из залов комплекса планировалось использовать «резные детали, изготовленные вручную из массивной древесины, фигуры мамонтов, оленей и листьев морошки, повторяемые как на стеновых деревянных панелях, так и креслах и столе», говорится в документах.

Ремонт затронул и переговорную комнату. Стены в ней оформляли с использованием «дерева белого цвета с художественной резьбой и инкрустацией шпоном ценных пород древесины, отражающей местный этнический колорит». Также заказчик требовал «расположить колонны с каннелюрами из массивной древесины и украсить капителью с резьбой с использованием местных этнических мотивов. На потолочных карнизах использовать резьбу с элементами флага Ямала».

В четверг в "Новой газете" была опубликована статья, в которой утверждается, что инновационно-инвестиционный фонд "Ямал" якобы за счет бюджета оплатил ремонт в номере гостиничного комплекса, расположенного неподалеку от Салехарда, который местным жителям известен как "Нееловские дачи" или "резиденция губернатора". По версии издания, ремонт обошелся региональному бюджету в 18 миллионов рублей, причем более 8 миллионов потрачено на установку итальянской сантехники, а именно "эксклюзивного унитаза, изготовленного по спецзаказу". Подчеркивается, что единственные пользователи объекта — члены семьи губернатора ЯНАО Кобылкина.

Автор статьи — Ирек Муртазин, которого несколько лет назад приговорили к тюремному сроку за клевету и возбуждение ненависти или вражды после публикации в блоге ложной информации о смерти возглавлявшего тогда Татарстан Минтимера Шаймиева. В 2011 году он был условно-досрочно освобожден.

"Фонд уже готовит иски в суд. На исполнителей этой фейковой кампании, которая идет с начала года и оценивается в десятки миллионов рублей, также поданы заявления о клевете", — заявила Хлопунова.

По ее словам, ремонт сантехники проводился в гостиничном комплексе несколько лет назад и включал объемный перечень работ, учитывая, что "Ямальский" принимает гостей как из РФ, так и из-за рубежа, "является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей".

В самом издании не стали комментировать готовящиеся иски.

"Будем комментировать документ, не будем комментировать намерения", — сказал РИА Новости заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов.

Это вторая подобная публикация "Новой газеты" о Дмитрии Кобылкине в текущем году. В феврале издание разместило на сайте видеозапись, на которой, как отмечала редакция, "человек, похожий на губернатора Ямала", рыбачит в заповеднике "Таймырский". В пресс-службе главы региона, комментируя данный материал, назвали газету "специфическим изданием", заявив также, что "фабриковать и монтировать сегодня умеют все". Публикацию о ремонте Хлопунова ранее назвала очередной "серией вранья и передергивания".

Генерала признали виновным во взяточничестве.

По словам юриста, суд отказался лишать Лопырева воинского звания генерал-лейтенанта и государственных наград.

Защита обжалует решение суда.

Лопырева задержали в конце ноября прошлого года. По данным следствия, он получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на ремонтно-строительные работы.

Вину Лопырев не признал. Во время расследования и рассмотрения дела судом он содержался в СИЗО.

На принадлежащие генералу и его семье квартиры в Москве и Сочи, а также жилой дом в Ленинградской области наложили арест. Такие же меры применили к его банковскому счету с шестью миллионами рублей. У сына Лопырева при обыске изъяли 63 миллиона рублей наличными, более миллиона евро и 350 тысяч долларов.

Также суд взыскал с него и Ивана Черкасова (второго подсудимого) более 4,2 миллиарда рублей. Помимо этого каждого оштрафовали на 200 тысяч рублей и временно запретили заниматься бизнесом в России.

Черкасова заочно осудили на восемь лет заключения.

Сам Браудер скрывается от российского правосудия, поэтому рассмотрение дела проходило заочно. Адвокат настаивал на его невиновности. Защита собирается обжаловать приговор.

В 2013 году российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по другому делу о налоговых махинациях. Несмотря на новое судебное решение, в совокупности срок составляет все те же девять лет.

Британия отказалась экстрадировать бизнесмена, который, покинув Россию, открыто критиковал Москву. Генпрокуратура продолжит добиваться его выдачи. Власти попросили Интерпол объявить его в международный розыск.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов и преднамеренного банкротства, а также покушение на неисполнение обязанностей налогового агента.

Следствие установило, что Браудер совместно с Черкасовым и другими сообщниками организовал банкротство компании "Дальняя Степь", предварительно выведя основную часть ликвидных активов общества. Предприятие выплатило дивиденды офшорной кипрской фирме и перевело 600 миллионов рублей двум банкам, которых затем лишили лицензии.

Кроме того, в 1995-2007 годах Браудер, Черкасов и другие неизвестные уклонились от уплаты налогов при помощи юрлиц "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор Инвестментс". Они незаконно применили льготные налоговые ставки в размере 5% и 10% вместо положенных 15%.

Адвокат также рассказал, что в обвинение входит эпизод вывода за рубеж акций компании "Газпром".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Черкасова в 3,5 миллиарда рублей, оба проживают в Лондоне.

Дело Улюкаева

Экс-министра экономического развития осудили на восемь лет заключения за взятку. Суд установил, что Улюкаев потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".

При этом Улюкаев виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией. Основным доказательством обвинения стали показания Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности "Роснефти".

В середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. Затем приговор вступил в силу.

Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима в Тверской области.