Экономическая преступность

По данным полиции, полученная в результате незаконных банковских операций наличность направлялась из Дагестана в Москву, а затем нелегально инкассировалась и распределялась между коммерческими структурами, использующими денежные средства в "теневом" обороте.

"Установлено, что в период с апреля 2013 года по март 2015 года участниками ОПГ были выведены из-под налогового и иного государственного контроля денежные средства на сумму, превышающую 2,5 миллиарда рублей, и получен незаконный доход более 73 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Лидер группировки был задержан на территории Дагестана. В ходе обысков у участников группы было обнаружено оружие и патроны к нему. Второй лидер группы был задержан в Москве.

Представляя доклад, европейский комиссар по внутренней политике Сесилия Мальстрём отметила, что если прислушаться к политическим дебатам в разных странах Евросоюза, то создается впечатление, что коррупция является проблемой других стран, что взятки получают политики, бизнесмены и чиновники исключительно где-то за рубежом.

На самом деле это проблема всего Европейского союза, отметила еврокомиссар. По ее словам, коррупция затрагивает все страны ЕС, но в разных странах принимает различные формы.

Жулики и мафиози
-------------------------------
"Масштаб проблемы в Европе поражает воображение, хотя Швеция относится к числу стран, ситуация с коррупцией в которых относительно благополучна", - пишет Мальстрём.

Согласно докладу, организованная преступность наиболее распространена в Болгарии, Румынии и Италии, но взяточничество и уклонение от налогов распространены во всех странах Евросоюза.
Коррупция подрывает доверие к демократическим институтам, предупредила <br>Сесилия Мальстрём

Доклад Европейской комиссии также выдвигает ряд рекомендаций о том, как в каждой отдельной стране следует бороться с коррупцией. В некоторых странах следует ужесточить систему госзаказов; в других проблематичными являются правила и законы о финансировании политических партий.

Доклад также приводит примеры коррупции на муниципальном уровне, когда предпринимателям приходится платить взятки местным чиновникам. В некоторых странах пациентам приходится платить врачам наличными для того, чтобы получить медицинскую помощь, отмечают в Еврокомиссии.

Двойной экономический кризис
-------------------------------
Как отмечает Сесилия Мальстрём, во многих странах Европы существуют адекватные законы по борьбе с коррупцией, но они не всегда и не повсеместно применяются. Более того, эти законы часто безнаказанно нарушаются, так как у правоохранительных органов не хватает ресурсов.

В некоторых странах и регионах Европы также отсутствует политическая воля бороться с коррупцией.

Авторы доклада считают, что масштаб этой проблемы можно выразить в цифрах: коррупция обходится Европе по меньшей мере в 120 млрд евро ежегодно, что не намного меньше всего бюджета ЕС.

Учитывая тот факт, что страны Европы все еще переживают экономический кризис, Евросоюз просто не может позволить терять столь значительные суммы денег, отмечает Мальстрём.

Бизнес-обозреватель Би-би-си Саймон Уилсон отмечает однако, что пока не ясно, как именно Еврокомиссия пришла к этой цифре.

Авторы доклада приводят также два опроса общественного мнения, согласно которым более 75% граждан ЕС считают, что в их странах коррупция широко распространена.

В прошлом году по меньшей мере 4% жителей в странах ЕС были вынуждены заплатить взятку.

Генеральный прокурор Швейцарии провел во вторник пресс-конференцию, посвященную ходу расследования фактов коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). В свете обвинения чиновников ФИФА в различных неблаговидных делах возникает вопрос о коррупции как явлении, борьба с которым, с одной стороны, становится все более актуальной, а с другой, все менее эффективной и даже карикатурной.

К примеру, на днях президент Украины назвал предоставленный российский кредит ВЗЯТКОЙ (!?) и его слова — не просто оговорка, но еще одно проявление примитивной майданной демагогии, призванной перевести стрелку с подлинных взяточников на тех, кто призывает мошенников к соблюдению обязательств.

По сути, и на Западе, и на Востоке борьба с коррупцией давно стала демонстрационной, показной — за исключением тех случаев, когда она подменяется кампаниями против отдельных коррупционеров, к числу которых все больше относят тех, кто становится неугоден влиятельным "группам интересов".

На Украине коррупционеры Януковича были заменены откровенными ворами. Не лучше обстоит дело и в Китае, где число коррупционеров не уменьшается (и, напротив, растет) даже под страхом смертной казни. Я уже не говорю про страны Запада, где глобальные коррупционеры сплошь и рядом спасают свои капиталы посредством предъявления обвинений в коррупции своим менее влиятельным оппонентам.

Помимо украинского, китайского и американского существует еще и – в теории — "новорусский" метод искоренения коррупции (его в свое время предлагал первый мэр демократической Москвы Гавриил Попов) — установление специальным законом размеров "комиссионных" для чиновников от каждого принятого ими решения.

Как работают антикоррупционные механизмы в современной России?
Совершенно точно – не так, как на Украине, в Китае или на Западе.

Россия ищет особый путь борьбы с коррупцией
-------------------------
России не подходят все названные выше способы борьбы с коррупцией.

Граждане РФ в массе своей не поддерживают идею проведения революции даже под самыми хлесткими антикоррупционными лозунгами, ибо по опыту знают, что от подобных операций количество коррупционеров в стране только увеличивается.

По поводу китайского варианта антикоррупционных мер давно и недвусмысленно высказался президент России, заявив, что "вешать – не наш метод".

По поводу американского варианта могу сказать, что и у нас объем посадок неугодных чиновников и бизнесменов как бы в связи с коррупционными делами довольно высок. К примеру, по итогам назначения в каком-либо субъекте РФ нового главы нередко бывает так, что местные правоохранительные органы "вдруг" резко заводят уголовные дела – по 285-й статье (злоупотребление должностными полномочиями), а не по 290-й (получение взятки) — на мэров и прочих контролирующих какие-либо ресурсы местных чиновников, кто не хочет уходить со своего поста "по собственному желанию". Но и этот метод – от лукавого.

Российское руководство, похоже, видит, что импортные модели борьбы с коррупцией в России не годятся, и нужно придумывать что-то свое, эксклюзивное. Основанное на понимании, что главная причина мздоимства – не в имманентной предрасположенности человека воровать, вымогать и подкупать (в связи с чем единственным способом минимизации коррупции видится суровое наказание), но в несовершенстве национальной системы принятия решений.

Суровые наказания (вплоть до конфискаций имущества, пожизненных запретов для осужденных коррупционеров занимать какие-либо государственные и муниципальные должности и проч.), безусловно, нужны, но еще больше Россия нуждается в такой атмосфере, при которой распилы, откаты и взятки становятся не только опасными, но также невыгодными и реально позорными.

И здесь мало усилий одних только правоохранителей. Ибо проблема борьбы с коррупцией имеет не только правовые и этические, но еще больше — политические и идеологические аспекты. Невозможно противостоять коррупции в стране, где успехом считается размер состояния, а доблестью – способность сколотить состояние любой ценой.

Институциональный способ борьбы с коррупцией
-------------------------
Есть все основания полагать, что в руководстве России сегодня всерьез озабочены проблемой коррупции, и хотя число выявленных взяточников и коррупционных схем пока невелико, а уровень выявленных мздоимцев невысок и избирателен, тенденция к наступлению государства на коррупционные схемы налицо. А посему власть в России сегодня нуждается не только в критике, но еще больше – в конструктивных подсказках.

Одна из таких подсказок прозвучала во вторник в Торгово-промышленной палате РФ, где состоялся круглый стол на тему "Формирование и развитие института цивилизованного лоббизма".

Симптоматично, что куратором данного мероприятия стал Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (то есть проблема правового регулирования лоббизма рассматривается как одно из направлений антикоррупционной деятельности). И, по мнению одного из организаторов Круглого стола, президента Национального союза лоббистов Дмитрия Курганова, "цивилизованный, то есть легальный и регулируемый лоббизм – это важнейшее средство минимизации коррупции, позволяющее вывести на свет кулуарное взаимодействие загнанного сегодня в тень бизнеса с органами власти".

Словом, российские законодатели в борьбе с коррупцией (и диким лоббизмом как одним из ее источников) делают ставку на развитие соответствующих институтов и совершенствование правовой базы. В частности, в названном выше комитете Госдумы вновь заговорили о необходимости принятия Федерального закона "О правовом регулировании лоббистской деятельности в Российской Федерации" — в рамках утвержденного президентом Национального плана борьбы с коррупцией.

Институционально-правовой подход к решению проблемы коррупции страхует общество от "мусорных" способов борьбы общественности с подозреваемыми в коррупции чиновниками (как это происходит на Украине) и, одновременно закладывает основу защиты российских компаний от, к примеру, американского разбойного правосудия, которое, как полагают некоторые эксперты, уже готовит наступление на российские и пророссийские бизнесы под предлогом борьбы якобы против коррупционных схем.

Замечу, что ФИФА подзаконно только швейцарским властям, поскольку и штаб-квартира ФИФА находится в Швейцарии, и налоги эта организация платит там же. Но при продемонстрированном правоохранителям США сверхвольном обращении с коррупционной темой сегодня те или иные западные структуры, в принципе, могут придумать тысячу и одно основание для ареста сотрудников любой международной организации со штаб-квартирой, например, в Москве. И противостоять такому положению дел можно, увы, лишь развивая соответствующие правовые институты и процедуры.

Национальное антикоррупционное законодательство должно, с одной стороны, ограждать власть от покушений на ее честь со стороны бизнеса, с другой — защищать бизнес и общество от всякой – своей или внешней — власти, которая любые действия гражданских или коммерческих структур может развернуть (как мы видим по ситуации с ФИФА) в нужную ей сторону.

Полагаю, что правовая база антикоррупционных действий должна быть направлена не только на обеспечение выявления коррупционных схем и оперативное наказание коррупционеров. Гигантский антикоррупционный потенциал скрывается в работе с мотивациями субъектов частно-государственного партнерства: в создании системы предпочтений открытого лоббирования тех или иных интересов теневому, а форм и способов общественного контроля – административному надзору.

Не случайно антикоррупционные расследования Общероссийского Народного фронта сегодня оказываются куда более эффективными (свидетельством чего стал, к примеру, арест бывшего губернатора Сахалина), чем действия отдельных правоохранительных органов.

Но обществу нужны и другие дееспособные антикоррупционные институты.

Уверен: государству проще поддерживать в каждом регионе народные фронты, независимые профсоюзы и общественные антикоррупционные комитеты, чем приближать своим бездействием антикоррупционные майданы.

Период "первоначального накопления капитала" в России закончился. И сегодня наша страна нуждается в новых, открытых и справедливых правилах организации жизни, исключающих как коррупцию, так и фальшивую борьбу с ней.

Законопроект о лоббизме, который определяет правила продвижения интересов коммерческих структур в органах власти, был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Николаем Левичевым ("Справедливая Россия") в декабре 2013 года.

"Я решил инициировать внесение законопроекта нашего во второй раз… Мы понимаем лоббизм как исключительно профессиональную деятельность… Легализация выведет на свет божий тех, кто на самом деле занимается этой деятельностью — представительством интересов различных коммерческих структур", — сказал Левичев на пресс-конференции, посвященной формированию и развитию института цивилизованного лоббизма в РФ как направлению реализации национального плана противодействия коррупции.

По словам члена Общественной палаты РФ (ОП) Георгия Федорова, вопрос о создании института лоббизма назрел давно, он выведет из тени лица и организации, занимающиеся лоббистской деятельностью.

"Я позитивно отношусь к этому закону. Пришло время принять этот закон… В экспертном сообществе уже назрела прозрачность. Я считаю, что те люди, которые фактически занимаются лоббистской деятельностью, должны выходить из тени… Если бы депутат знал, что (перед ним) профессиональный лоббист, это было и интереснее и прозрачнее. Огромный пласт коррупционных преступлений ушел бы просто в небытие", — считает Федоров.

Информация о предъявленных премьеру обвинениях поступила после того, как в понедельник его допросили сотрудники антикоррупционного управления. Инкриминируемые Понта обвинения относятся к периоду 2007-2011 годов — до того, как он возглавил правительство в 2012 году.

Собеседник агентства также рассказал о конфискации части собственности Понта, которая может быть использована для компенсации предполагаемого ущерба, нанесенного политиком государству.

В начале июня стало известно, что Понта подозревается в отмывании денежных средств, фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов. Президент страны Клаус Йоханнис призвал Понту уйти в отставку, мотивируя это тем, что в Румынии не должно быть премьера, подозреваемого в действиях криминального характера. В ответ Понта заявил, что отстранить его может только румынский парламент, и пообещал предоставить доказательства своей невиновности.

Понта вернулся к исполнению обязанностей премьера 9 июля после двухнедельного лечения за границей в связи с операцией на колене. В воскресенье политик заявил об отставке с поста лидера Социал-демократической партии на время расследования.

Кроме того, административный кодекс предлагается дополнить статьей, согласно которой иностранное юрлицо, совершившее нарушение за пределами РФ, тоже подлежит административной ответственности, если нарушение направлено против интересов России.

"Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, обеспечивающий применение ответственности иностранных юридических лиц за совершение подкупа", — сообщается на сайте кабмина.

"Реализация законопроекта позволит обеспечить применение КоАП во всех случаях совершения за пределами России административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 КоАП и затрагивающего интересы России", — отмечается на сайте.

Законопроект, разработанный в рамках нацплана противодействии коррупции на 2014-2015 годы, будет рассмотрен на заседании правительства.

"За коррупцию, манипуляции с госзаказами и ряд других злоупотреблений Давид Рат решением Пражского краевого суда осужден в четверг на 8,5 лет с конфискацией личного имущества на сумму 8 миллионов крон (около 333 тысяч долларов), его сообщница Люция Нованска осуждена на 5 лет и штраф в размере 500 тысяч крон (около 20,8 тысячи долларов). Адвокаты обвиняемых заявили о том, что намерены обжаловать решение суда", — говорится в сообщении.

Давид Рат до недавних пор был видным представителем ныне властвующей в республике Чешской социал-демократической партии, входил в состав ее руководства, в 2005-2006 годах занимал пост министра здравоохранения, в 2006-2013 годах был депутатом парламента, дважды избирался президентом Чешской медицинской палаты, в 2008-2012 годах являлся гетманом (главой) Центральночешского края (столица — город Прага).

В мае 2012 год Рат был задержан сотрудниками антикоррупционного подразделения чешской полиции, при аресте в коробке из-под обуви полиция обнаружила у него дома 7 миллионов крон наличными (около 290 тысяч долларов). Суд над экс-гетманом и его сообщниками продолжался почти три года, за это время обвинение собрало доказательства участия Рата в махинациях с дотациями Евросоюза, во взяточничестве и манипуляциях с госзаказами, а также в ряде иных злоупотреблений. Ранее Пражский краевой суд уже вынес приговоры в отношении некоторых других сообщников экс-гетмана.

Новости тех дней:
- Бюджетная авиакомпания «Добролёт» приостановила полёты из-за санкции Евросоюза, наложенных на компанию за полёты в Крым;
- Президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи компании, так как взятие кредитов затруднено санкциями;
- Президент Украины Пётр Порошенко отменил визит в Турцию и созвал срочное заседание СНБО из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Ну и добавляю ещё одно событие от себя и Фонда борьбы с коррупцией:
- Вице-премьер правительства России Игорь Шувалов выплачивает за свою лондонскую квартиру 688 миллионов рублей. Только налоги со сделки, полагающиеся бюджету Соединенного королевства, составят 77 миллионов рублей, что в восемь раз больше, чем годовой доход Шувалова на госслужбе.

Звучит неправдоподобно? Доказываем вам на документах.

Господином Шуваловым ФБК занимается давно, помимо его офшорных делишек в целом, он прославился как "арендатор" суперэлитной зарубежной недвижимости.

Мы с самого начала заявляли, что "аренда" фиктивная, и Шувалов арендует замок в Австрии, квартиру в Лондоне и виллу в Дубае сам у себя.

Вице-премьер сдавался по-тихоньку. Сначала из деклараций пропал Дубай (видимо продал), потом в интервью Нью-Таймз признал замок:

Сразу после этого интервью я написал в блоге "ждём того же признания про квартиру в Лондоне", ведь в порыве искренности Шувалов говорил, что считает правильным рассказать о своих активах, что избирателю, конечно же, интересно, чем он обладает.

Однако, с того момента прошло полтора года, Шувалов никакой новой недвижимости не признал. Наоборот даже, в декларации начал уточнять, что в Лондоне - это краткосрочная аренда, всего на 10 лет снял. Через пару лет придется съезжать.

Декларация 2014
Ну что, если Шувалов не хочет признаваться сам, за него признание сделает Фонд борьбы с коррупцией.
В самом центре Лондона есть вот такое здание, называется Whitehall Court.

Здание очень впечатляющее, на самом берегу Темзы в 5 минутах от Вестминстера, с собственным парком. Если будете проходить мимо, то 100% обратите внимание и станете разглядывать. С виду оно похоже скорее на гостиницу, пишут, что там раньше размещался главный штаб разведки MI6. В общем, что в таком здании можно жить, представить довольно сложно - уж слишком шикарно и помпезно.

Тем не менее, 500 квадратных метров Игоря Ивановича Шувалова находятся именно в этом здании. Вот его окна отмечены красным:

С 2003 года эта квартира была записана на несколько разных офшоров. Мы начали это расследование несколько лет назад - рисовали сложные схемы, пытались доказать связь этих офшоров с Шуваловым. Сначала был некий Central Cove Ltd, которым управлял карманный юрист Шувалова Alastair Tulloch, секретарь другого признанного офшора Шувалова Sevenkey Ltd. Потом собственником стали указывать Trident Trust, лондонский траст для управления семейными активами.

Выдержка из архивов отдела расследований
Но все это нам не понадобится, так как меньше года назад Шувалов взял, да переписал собственность на российскую компанию SOVA REAL ESTATE.

Выписка из земельного реестра Великобритании
За собственниками Sova Real Estate далеко ходить не понадобилось. Согласно российскому ЕГРЮЛу, компания принадлежит самому вице-премьеру и его жене Ольге.

Актуальная выписка
С совами у Шуваловых какая-то особая связь, вот посмотрите, что изображено над въездом в подмосковную резиденцию Шуваловых "Заречье". Семейный герб слуги народа.

Отсюда
Теперь подробнее про "переписал собственность на российское ООО". На самом деле, из документов следует, что Игорь Иванович в 2014 году приобрел эту квартиру у своего собственного офшора. За 11,5 миллионов фунтов (688 миллионов рублей). Об этом абсолютно четко сказано в выписке из земельного реестра:

"Цена, указанная как цена продажи на 1 августа 2014, составила £11,440,000"

Там же написано, что квартира находится в "лисхолде" у британской королевы до 25 марта 2176 года. На это можно особого внимания не обращать, лисхолд - это форма собственности для абсолютного большинства лондонских квартир. Типа, за некую сумму (рыночную стоимость квартиры) королева дает тебе попользоваться квартирой на 100 или 999 лет, через 999 лет пишите письмо и следующий раз обращаться надо снова через 999 лет. Традиции, сэр.

Так что семья Шуваловых может спать спокойно, никто их в 2018 году из квартиры не выгонит. А в декларации Шувалов банально наврал. Квартиру он арендует сам у себя. Просто очень сложно пойти на то, чтобы признать это - не все россияне поймут. Но именно это и делает факт существенным и, конечно, он должен быть раскрыт гражданам РФ.

Даже если мы предположим, что транзакция эта была "из левого кармана в правый", то с такой покупки все равно нужно заплатить налоги в Великобритании.

Расчет налога на покупку недвижисмоти

С покупки квартиры за £11.5 миллионов в Великобритании необходимо заплатить налог в британскую казну в размере £1.3 миллиона. По курсу на день покупки (1 августа 2014), это 77 000 000 рублей. Знаете, сколько вице-премьер заработал в 2014 году? 9 232 662 руб. Это в 8 раз меньше, чем требуется для уплаты налога за квартиру в Лондоне, а так же в 76 раз меньше, чем нужно на покупку самой квартиры.

Было бы очень интересно сравнить, сколько налогов заплатил вице-премьер в российскую казну за прошлый год.

В публичной базе Вестминстерской управы нам также удалось получить архитектурные чертежи квартиры Шувалова. Как выяснилось, квартир на самом деле было две, и Шувалов организовал стройку века и объединил обе в одну большую (российский стиль!).

Мы очень рассчитывали увидеть фотографии, но, к сожалению, среди документов были только черно-белые эскизы и планы. Выглядело это примерно таким образом.

Мы провели серьезную творческую работу и воссоздали по чертежам то, как лондонская квартира вице-премьера и патриота Шувалова выглядит в реальной жизни. Приблизительно так выглядит родовое гнездо Шуваловых в Лондоне

Почти 500 квадратных метров площади, 6 спален, обеденный зал с двумя каминами, гостиная с роялем и видом на Темзу.

На протяжении более чем 10 лет Шувалов прятал свою квартиру за анонимными офшорами, а теперь и за российской компанией, вместо того, чтобы открыто признать, что эти 500 м2 элитного жилья в Лондоне принадлежат ему. Он вводил в заблуждение российскую и британскую налоговые службы, нанимал юристов, которые управляли этим активом, оформлял слепые трасты - все для того, чтобы скрыть тот факт, что эта конкретная квартира принадлежит первому вице-премьеру Российской Федерации.

Кроме того, мы считаем, что по этическим причинам Шувалов должен нести первоочередную ответственность за подобные махинации, ведь он не просто чиновник, а человек, который праславился такими заявлениями:

То есть он один из тех представителей кремлешушеры, кто изобретает и продвигает всю эту лживую и лицемерную ахинею про "граждане последнюю рубаху должны сорвать для партии и правительства". Хорошо же такое предлагать, вести нас на войну и тихонько выплатить 688 миллионов рублей за квартиру на территории вероятного противника.

Чтобы восстановить справедливость, оформим официальные жалобы: 1) Путину (Шувалов его любимец), 2) С. Иванову - он у нас "по борьбе с коррупцией" и верещит, что всё у членов правительства в порядке, 3) Плохому, начальнику управления президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, который должен провести формальное рассмотрение, 4) В ГосДуму с требованием рассмотреть вопрос на заседании и дать оценку этому факту, им должно быть это интересно в предвыборный год.

Подождем ответов, почитаем, посмеемся.

Ну и вы нам очень поможете, если распространите эту замечательную историю о лицемерии, лжи и коррупции. Тем самым 84-м "путинским процентам" будет полезно это знать.

Отличный повод для них задуматься: нужно ли воевать с кем-то ради этой власти, что у нас за странное получается "противостояние с Западом" и кто тут должен "затягивать пояса".

Если вам нравится то, что делает Фонд борьбы с коррупцией, то помочь нам материально можно здесь.

Как пишут «Известия», больше всего магазинных краж приходится на Москву – 508 млн рублей, что составляет 55% от всех общероссийских краж. Далее следует Красноярский край (139,9 млн рублей). На третьем месте – Свердловская область, где из магазинов вынесли товаров на 78,8 млн рублей.

Согласно статистике, самые честные регионы России находятся в Северо-Кавказском округе и на Дальнем Востоке: в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Магадане и в некоторых других регионах убытки торговых предприятий «при отсутствии виновных лиц» равняются нулю.

«Действительно, краж стало значительно больше. Я отношу это к тому, что некоторая часть людей поняла, что за воровство в супермаркете в тюрьму не посадят, а охранники не имеют никаких особых прав: разве что вызвать полицию», - отмечает председатель комиссии «Опоры России» по мелкорозничной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

Он сообщил, что таким образом «СУ-155» стала самым крупным неплательщиком налогов в этом году в Москве. При этом Дрыманов подчеркнул, что руководство «СУ-155» выразило готовность возместить всю сумму неуплаченных налогов в досудебном порядке. 200 млн рублей уже перечислены в бюджет.

Представитель СКР напомнил, что уголовное преследование прекращается, если неплательщики соглашаются заплатить налоги. «Поэтому у большинства нарушителей налогового законодательства сразу после возбуждения уголовного дела возникает огромное желание возместить ущерб, причиненный государству», — отметил Дрыманов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в конце июня генеральному директору «Су-155» Александру Мещерякову были предъявлены обвинения в неуплате в бюджет около 1 млрд рублей, которые были собраны в качестве налога на доход работников компании.

Следствие считает, что Мещеряков использовал незаконно аккумулированные средства на выдачу займов подконтрольным организациям, оплату текущей деятельности предприятия, а также покупку векселей и иных ценных бумаг. В СК считают, что таким образом Мещеряков рассчитывал «укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов».

Председатель совета директоров «СУ-155» Михаил Балакин призвал не искать злого умысла в действиях Мещерякова. Он заявил, что компания «просто забыла» заплатить эти налоги. «Никогда не знаешь, что могут найти налоговики в результате проверки», — отметил Балакин.

Сорос не платил налоги на клиентские платежи за счет их реинвестирования в собственный фонд. В 2008 году закон изменился, власти США обязали тех, кто использовал старую норму, рассчитаться до 2017 года.
Агентство Bloomberg отмечает, что Сорос незадолго до изменений перевел активы в Ирландию, которая рассматривается как возможное налоговое убежище.

За последний год я дважды посещал Россию. Каждый раз я много слышал — и от друзей, и от незнакомых людей — о том, насколько глубоко коррупция проникла в сердце страны. Как ни странно, эту тему поднимает и российский кинематограф — в отмеченном премиями «Левиафане» и в социальной драме «Дурак». В обоих фильмах «маленький человек» вопреки всему выступает против коррумпированных судов, полиции и городских властей — и в обеих картинах все заканчивается плохо. Один «герой» попадает в тюрьму, другого избивают почти до смерти те самые люди, которым он пытался помочь.

Один мой российский друг считает коррумпированными многих губернаторов: по его словам, в отсутствие сильной федеральной системы они правят своими регионами точно мафиозные боссы. Возможно, в чем-то он прав: в этом году губернатора Сахалинской области арестовали за взятки.

В российскую коррупцию верят и в США, и в Европейском Союзе — причем, на самом высоком уровне. Именно поэтому после вторжения в Крым и на Украину западные державы нацелили свои санкции на российскую элиту: они пытаются надавить на «олигархов» и «богатых друзей Путина» в надежде, что финансовые проблемы заставят путинское окружение убедить его отказаться от агрессивных действий. В 2013 году Джон Маккейн (John McCain) заявил, что Путин правит с помощью «коррупции, репрессий и насилия», а многие журналисты называют российского лидера «бандитом» при каждом удобном случае.

Однако если вспомнить о некоторых наших законах и о том, как ведет себя наш собственный политический класс, подобные заявления начинают выглядеть законченным лицемерием. Американским политикам стоило бы посмотреть на себя и вынуть бревно из собственного глаза.

Возьмем, например, протащенный через Конгресс «Кромнибус» (принятый в прошлом году законопроект о бюджетных расходах, — прим. пер.). Благодаря усилиям лоббистов с Кей-стрит, он позволяет банкам осуществлять крайне рискованные инвестиции. При этом в некоторых случаях за убытки банков платить будут американские налогоплательщики. Это наш вариант коррупции: Конгресс продает маленького человека.

Стоит также обратить внимание на торговые соглашения, которые сейчас рассматривает Конгресс. Их детали по-прежнему засекречены. Американцы не знают, что содержится в этих документах, да и большинство конгрессменов их явно не читали — с ними можно ознакомиться только в специальном помещении на условиях неразглашения. Такая вот законодательная деятельность в советском стиле. Лучше только закулисные сделки, которые администрация с Обамой заключила с Ираном. Ленин бы порадовался.

Корреспондент CNN Дрю Гриффит (Drew Griffin) заявил в эфире передачи AC360, что у 78 конгрессменов в число членов семьи входят официально зарегистрированные лоббисты. Таких лоббистов насчитывается сотня, и, по данным отслеживающей деятельность Конгресса организации Legistorm, общая сумма их лоббистских контрактов составляет два миллиарда долларов. Русские хорошо знакомы с простыми взятками — конвертами с деньгами и т.д. Мы, в США, специализируемся на «мягких взятках» — ты заботишься о родственниках законодателя, а законодатель заботится о тебе.

Наша система — рассадник злоупотреблений властью, конфликтов интересов, налоговых преференций, внеконкурсных контрактов, достающихся богатым, и несправедливых норм. Наши «игры с платным доступом» — в сущности та же коррупция, и на этом фоне становится трудно понять, чем наши политики лучше российских, которых они так громко осуждают. Разумеется, на это многие возразят, что у нас оппозиционеров хотя бы не убивают и не сажают в тюрьмы.

Все бы хорошо, но меня настораживают обвинения в коррупции, предъявленные сенатору от Нью-Джерси Роберту Менендесу (Robert Menendez). О том, что у него проблемы с этикой говорят уже давно — так почему же обвинения ему предъявили только сейчас? Не может ли это быть связано с его непримиримым отношением к внешней политике, которую ведет президент?

В ходе последнего визита в Россию я имел возможность поговорить с агентом российской Федеральной службы безопасности. Я спросил его: «Как вы боретесь с коррупцией?» Он ответил, что они расследуют, что могут, но коррупционеров очень трудно привлечь к ответственности.

Это прозвучало убедительно — и у нас дело обстоит примерно так же.
--------------
06/08/2015 Джером Исраэл (Jerome Israel)
Автор — бывший высокопоставленный сотрудник АНБ и ФБР.

Кроме того, судья лишил его звания генерал-полковника, государственных и ведомственных наград (Чиркину оставлен только орден Мужества, полученный за чеченскую кампанию), а также постановил вернуть 450 тысяч рублей, которые он получил в виде взятки, и выплатить более 34 тысяч рублей судебных издержек.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, а после освобождения суд на три года запретил Чиркину занимать должности в органах государственной власти.

Судья отметил множество смягчающих обстоятельств, которые в итоге позволили ему назначить наказание ниже предусмотренного уголовным кодексом: долгие годы военной службы, участие в боевых действиях, наличие малолетнего ребенка и заступничество первого замминистра обороны. Тем не менее "дискредитация высокого звания военного командования", которую повлекло преступление Чиркина, стало тем фактором, который не позволил назначить условный срок.

Судья отметил, что Чиркин не признает вину, но она подтверждается совокупностью доказательств: показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности и детализацией телефонных соединений, согласно которой Чиркин разговаривал с потерпевшим и обменивался с ним сообщениями.

Также депутат врал на допросе ФБР о подозрительном снятии наличных с нескольких банковский счетов, утверждают представители прокуратуры.
Отмечается, что экс-спикер от Республиканской партии будет привлечен к суду позже в окружном суде Чикаго.
Политик работал в парламенте восемь лет, отмечает газета.

"Оглашение назначено 11:00 мск 18 августа. Оно продлится несколько дней, окончание, предположительно, запланировано на четверг-пятницу. Дело многотомное - 400 томов", - сказали в суде.

На скамье подсудимых бизнесмен Лосев, возглавлявший "Курскую строительную компанию", главный бухгалтер компании Татьяна Толстова, ее помощник Дмитрий Молодкин, а также бывший управляющий курским филиалом ВТБ Виктор Куликов.

Бизнесмену Владимиру Лосеву и его сообщникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. "Прокурор предложил Лосеву назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в строгом режиме и штраф 1,5 млн рублей, - сообщали ранее ТАСС в прокуратуре региона. - Остальным он тоже предложил реальный срок от 5 до 11 лет лишения свободы".

Четверо фигурантов обвиняются в хищении 2,8 млрд рублей из 5 млрд кредитных средств, которые банк ВТБ выделил на строительство в Курской области цементного завода. Уголовное дело в их отношении расследовалось по статьям "участие в преступном сообществе" и "мошенничество в сфере кредитования с использованием служебного положения в особо крупном размере". Кроме того, Лосев обвиняется в 20 фактах отмывания денег.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил пятерых подсудимых по делу "Оборонсервиса" на сроки от 3,5 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. На скамье подсудимых, помимо Васильевой, находились бывшие главы акционерных обществ "Управление торговли Московского военного округа" - Максим Закутайло, "Оборонстрой" и "Главное управление обустройства войск" - Лариса Егорина, экс-гендиректор ООО "Компания "Хорс" и ООО "Роникс Плюс" Ирина Егорова и экс-гендиректор ОАО "31-й Государственный институт спецстроительства" Юрий Грехнев.

Обвинения в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег предъявлены двум сотрудникам ведомства, занимающегося в США, в частности, гражданским и военным строительством - 53-летнему Керри Хану (Kerry F. Khan) и 55-летнему Майклу Александру (Michael A. Alexander). Еще двумя обвиняемыми стали 30-летний сын Хана - Ли и руководитель отдела контрактов компании EyakTek 60-летний Харольд Бабб (Harold F. Babb). Свою вину они отрицают.

По версии обвинения, с 2007 года компания EyakTek получала от военных контракты и передавала их компании-субподрядчику, название которой пока не указывается. Руководитель технологического отдела субподрядчика (его имя не приводится, поскольку обвинения ему еще не предъявлены) выставлял завышенные счета, которые EyakTek потом передавала государственным органам.

Сумма средств, уже полученных обвиняемыми или обещанных им субподрядчиком, по версии следствия, составляет 20 миллионов долларов. Как утверждает прокуратура, в этом году обвиняемые пытались передать "своей" фирме контракт на 780 миллионов долларов.

EyakTek могла получать госконтракты по упрощенной процедуре, поскольку ею владеют коренные жители Аляски (государство таким образом поддерживает бизнес коренного населения штата).

Перед тем, как сырье отправляется в Государственный фонд драгметаллов и камней, на каждый крупный алмаз (+10,8) обычно оформляется паспорт. В результате сравнения партии, вернувшейся из Гохрана, с данными паспортов оказалось, что четыре камня минимальной страховой стоимостью 500 тысяч долларов отсутствуют. По закону такие крупные алмазы реализуют только на аукционах, на рынке их цена может превышать страховую стоимость в десятки раз, сказал источник и добавил, что один из пропавших алмазов весил более 23 карат.

"Севералмаз" обратился за разъяснениями в Государственный фонд драгметаллов и камней и Министерство финансов, в результате чего была создана совместная комиссия по расследованию причин происшедшего. В Гохране изданию заявили, что "это обычный рабочий процесс между двумя хозяйствующими субъектами".

Гохран занимается сортировкой и первичной обработки алмазного сырья с 1950-х. Сегодня подобные услуги ведомство оказывает на коммерческой основе. К услугам Гохрана, в частности, прибегают все российские алмазодобытчики второго эшелона, среди которых "Севералмаз" и "дочка" ЛУКОЙЛа Grib Diamonds. Сергей Горяинов из Rough & Polished полагает, что, если факт подмены сырья подтвердится и возбудят уголовное дело, "это станет беспрецедентным ударом по репутации".

Таллин, 28 Августа 2015, 13:56 — REGNUM Коррупционный скандал в эстонской государственной компании «Таллинский порт» (Tallinna Sadam объединяет пять портов республики и их инфраструктуру — прим. ИА REGNUM) может быть связан с проектом реорганизации паромного сообщения с островами Сааремаа и Хийумаа. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что в 2014 году именно ГАО Tallinna Sadam решило возглавить проект нового паромного сообщения, чтобы с октября 2016 года оказывать эту услугу, дотируемую государством. Незаконная прибыль от коррупционных сделок может достигать многих миллионов евро.

Издание напоминает, что по делу о коррупции в руководстве ГАО «Таллинский порт» арестованы также и руководители других фирм — BMLG, CF&S и Esteve. Так, BMLG объединяет компании, занимающиеся логистикой и транзитом: CF&S действует в сфере логистики, а Esteve является крупнейшей стивидорной компанией в порту Палдиски (северная Эстония). Подозрения в даче взяток имеются и в отношении одной их судостроительных верфей Польши, сообщают эстонские СМИ.

Напомним, в октябре 2016 года заканчивается договор между многолетним оператором паромного сообщения межу материковой Эстонией и ее островами фирмой SLK и государством. В 2013 году министр экономики Эстонии, член союза правых партий «Отечество — Республика» Юхан Партс принял решение о развитии государственного судоходства. Государственная копания Tallinna Sadam заказала строительство четырех паромов, которые и должны заменить паромы фирмы SLK.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Меламеда до 1 декабря", — огласила судья.

По версии СК РФ, Меламед организовал незаконное перечисление 220 миллионов рублей, выделенных "Роснанотеху" из бюджета, подконтрольной ему компании "Алемар". По делу также проходят бывшие топ-менеджеры госкорпорации Андрей Малышев и Святослав Понуров. Вину фигуранты отрицают.

"Совершенное преступление относится к категории тяжких. Осознавая это, Меламед может скрыться от суда и воспрепятстовать объективному расследованию. Обвиняемый может также оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и иным образом воспрепятстовать следствию. Учитывая изложенное, оснований для избрания иной меры пересечения не имеется", — сказал следователь.

Прокурор позицию следствия полностью поддержал.

В случае невозможности избрания иной меры пресечения защита просила смягчить Меламеду режим домашнего ареста — разрешить ходить на работу, посещать медицинские учреждения, пользоваться интернетом, общаться с коллегами по работе, а также совершать прогулки по три часа в день. Адвокаты попросила поменять адрес его домашнего ареста на дом в Серебрянном Бору.

Суд ограничения не смягчил. Адрес домашнего ареста остался прежним.

Как отмечали в "Роснано", на момент заключения сделки, в 2008 году, Меламед уже не работал в "Роснанотехе" — его сменил Анатолий Чубайс. Госкорпорация заявила, что никакого ущерба Меламед ей не нанес, и пообещала активно сотрудничать с правоохранительными органами.

По словам генпрокурора, в современных условиях экономическая преступность, в том числе коррупция и отмывание преступных доходов, достигли такого уровня, что стали представлять опасность не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества.

"По оценкам Международного валютного фонда, объем операций по отмыванию денег составляет примерно 2-5% от мирового ВВП, то есть не менее 800 миллиардов долларов. И этот "грязный" капитал используется для воспроизведения преступности", — сказал Чайка, выступая на XX ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

По его словам, десятки миллиардов долларов, похищенных в России, отмываются за рубежом и с аналогичной проблемой сталкиваются многие государства.

"При этом страны-получатели "грязных" денег несут не только репутационный ущерб, но и становятся площадкой, на которой как раковая опухоль расцветает криминальный бизнес, подпитываемый "отмытым" преступным капиталом", — добавил Чайка, отметив, что это предполагает взаимную заинтересованность стран в борьбе с трансграничным потоком "грязных" инвестиций.

По ее данным, за пять лет Jaspen Capital Partners Limited путем "хищения ценной информации" "незаконно заработала более $100 млн". В частности, была разработана преступная схема, позволявшая передавать заинтересованным лицам такую ценную информацию, как официальные пресс-релизы частных предприятий, до ее официальной публикации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам поставило об этом в известность окружной суд в штате Нью-Джерси, который "заморозил средства и ввел другие чрезвычайные меры в отношении Jaspen Capital, Супранонока и прочих". "Прошел месяц после того, как мы заморозили десятки миллионов долларов незаконных доходов, которые обвиняемые извлекли за счет хакерского взлома и хищения пресс-релизов. Теперь достигнуто урегулирование дела, позволяющее лишить иностранных трейдеров незаконной выручки", - отметил руководитель одного из департаментов комиссии Эндрю Сересни.

По его мнению, подобный исход показателен, так как демонстрирует, что "даже мошенники, орудующие за пределами США", "в конце концов будут пойманы".

Американские власти выдвинули обвинения против украинской компании и 33-х ее сотрудников в августе. Сейчас число обвиняемых сократилось до 32-х. Их преследование по закону продолжится, уточнила комиссия.

Jaspen Capital Partners Limited со штаб-квартирой в Киеве позиционирует себя как ведущую на Украине компанию, предоставляющую полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских услуг в области международных рынков капитала, корпоративных финансов, торговли ценными бумагами и управления активами.

Законопроекты внесены Минфином России. В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится уголовная или административная ответственность за организацию финансовых пирамид.

Преступления, сопряженные с привлечением денежных средств и другого имущества физлиц и юрлиц в крупном размере, наказываются штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В отношении преступлений, сопряженных с привлечением денежных средств в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 1,5 миллиона рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

В целях наделения полномочиями должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по проведению предварительного следствия по уголовным делам о соответствующих преступлениях вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

"Принятие законопроектов будет способствовать развитию финансового рынка, сокращению потерь денежных средств значительной части населения, а также повышению доверия граждан к финансовым инструментам", — отмечает кабинет министров.

Гайзер (48 лет) в 2003 году стал министром финансов Коми, в 2010-м возглавил регион, а в 2014-м был переизбран на прямых выборах (79%). В 2015 году он вошел в пятерку наиболее эффективных губернаторов России, годом ранее он делил с чеченским руководителем шестое и седьмое места. Причиной роста рейтинга Гайзера эксперты называли высокие доверие и оценку работы со стороны жителей региона.

Коми — один из крупнейших, но наименее населенных регионов России (870 тысяч человек) с плотностью два человека на квадратный километр. По объему экономики Коми — средний регион, но благодаря небольшому населению входит в десятку субъектов Федерации с самым высоким региональным продуктом на душу населения (более 500 тысяч рублей). Основа экономики Коми — добыча полезных ископаемых (32%), на строительство приходится 15%, на обрабатывающую промышленность и транспорт со связью — еще по 10%. Коми — один из российских лидеров в производстве бумаги и фанеры.

Суть дела
---------------
"ФСБ России и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым", — сообщил СК в утреннем релизе.

Управление СК по особо важным делам еще в пятницу возбудило уголовное дело в отношении 19 руководителей и участников преступного сообщества, совершивших с 2006 по 2015 год "преступления, предусмотренные статьями 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса". "Целью деятельности возглавляемого Зарубиным, Гайзером, Черновым и Веселовым преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственным имуществом", — сообщил СК.

Преступное сообщество отличалось масштабностью деятельности — межрегиональным и международным характером преступных действий, иерархическим построением, сплоченностью и тесной взаимосвязью руководителей и участников, строгой подчиненностью нижестоящих участников вышестоящим, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, описал Следственный комитет.

Положение
---------------
Президенту Владимиру Путину известно о задержании Гайзера, и в ближайшее время разрешится ситуация с назначением временно исполняющего обязанности главы региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, президенту доложено о задержании группы лиц, в том числе главы Республики Коми, и о проводимых следственных действиях", — сказал Песков журналистам. Он добавил, что указа о назначении исполняющего обязанности главы Коми пока нет, "но, по всей видимости, можно ожидать, что на днях ситуация как-то разрешится".

Секретарь генсовета "Единой России" (второй человек в правящей партии) Сергей Неверов заявил, что, если человек, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, является членом партии, "его членство приостанавливается автоматически, согласно уставу партии". Гайзер входил в высший совет ЕР.

При этом Неверов выразил уверенность, что расследование будет проведено объективно и что "независимо от занимаемой должности, партийной принадлежности и статуса ответственность должна быть одинаковой для всех".

Обыск
---------------
Следователи уже провели в кабинете у Гайзера обыск, в ходе которого обнаружили сейф с деньгами, коллекцию дорогих часов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов Bombardier и Hawker.

Только одни изъятые при обыске часы стоят около 1 миллиона долларов, а следователи нашли целую коллекцию. Кроме того, были изъяты печати и документы, в том числе проект по приобретению самолетов Bombardier Learjet и Hawker 800XP.

Согласно оперативной съемке СК был также обнаружен налоговый сертификат, выданный налоговой службой Кипра в январе 2013 года. Как следует из документа, компания Greettonbay Trading Ltd. — налоговый резидент Кипра и согласно российско-кипрской конвенции 2007 года подлежит налогообложению на острове. Следователи также нашли свидетельство о надлежащем правовом статусе компании Afina Management Ltd., зарегистрированной на Сейшельских островах в 2004 году.

Для сравнения, в марте при обыске у арестованного главы Сахалина Александра Хорошавина нашли около 1 миллиарда рублей в разных валютах и 800 дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе ручку за 36 миллионов рублей.

Реакция коллег, парламентариев, общественников
---------------
Для администрации Коми сообщения о том, что глава региона мог руководить преступным сообществом, стали неожиданностью. "Это неожиданная информация, которую нужно проверить", — сказал РИА Новости источник в администрации.

В свою очередь избранная от Коми депутат Госдумы от "Единой России" Тамара Кузьминых заявила, что не верит в преступную деятельность Гайзера, а его репутация в регионе очень высокая. "Я знаю Гайзера очень хорошо, знаю как порядочного человека. Я в это не верю. Его репутация в республике очень высокая, это человек достойный, справедливый и порядочный. Это мое мнение, как там на самом деле — не знаю", — сказала она РИА Новости.

По мнению главы регионального комитета Совета Федерации Дмитрия Азарова, возбуждение уголовного дела говорит о том, что, видимо, была собрана вся необходимая доказательная база в отношении Гайзера. "Мы будем следить за этим… Информация о нем для многих оказалась совершенно неожиданной, но, думаю, ей предшествовала большая работа следственных органов. Нельзя забывать о презумпции невиновности, но когда в отношении высшего должностного лица субъекта Федерации возбуждается дело, думаю, над доказательной базой поработали достаточно", — сказал он.

В Общероссийском народном фронте назвали дело Гайзера признаком системной борьбы с коррупцией. По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова, "это не эпизодические проявления, а постоянная работа".

"В последние годы она усиливается и приобретает системный характер… Не хочу делать какие-то выводы в отношении главы Республики Коми, нужно дождаться окончательного обвинения. Но сам факт уже говорит за себя", — сказал он. Сопредседатель центрального штаба ОНФ добавил, что в этом контексте приобретает еще большую значимость борьба с неэффективным расходованием бюджетных средств чиновниками, которую ведет его движение.

Иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка в отношении компании RUE был подан Юлией Тимошенко в апреле 2011 года. В число фигурантов дела входили 10 граждан Украины и шесть граждан и компаний США.

Тимошенко требовала признать, что RUE находилась в сговоре с "Нафтогазом" и инвестировала "значительные суммы, полученные от транзакций газа", в компании США и Европы, в том числе и через "лабиринт подставных фирм, включая ответчиков BAH, CMZ, Dynamic и Vulcan".

Истцы также утверждали, что "политические преследования", которым подверглась Тимошенко и другие бывшие чиновники, были организованы при участии Дмитрия Фирташа, который являлся доверенным лицом Виктора Януковича.

Государственных служащих обвиняют в коррупции, взяточничестве, мошенничестве, но также в хищениях и злоупотреблениях служебным положением.

Тысячи объектов недвижимости, из которых государство могло бы получить прибыль, сдавались в аренду по низкой цене. Отдельная глава посвящена бесплатному жилью для малоимущих семей. Финансисты провели тщательное расследования и проверки, чтобы обнаружить всех, кто платит за квартиры смешные цены. Например, в Апулии государственные объекты недвижимости сдавались внаем в обмен на голоса на выборах. Мэрия Рима сдавала в аренду роскошные квартиры за семь евро в месяц.

В секторе здравоохранения ущерб превышает 800 млн евро. Следователи финансовой полиции открыли 264 дел, 2325 человек арестованы. Расследование, проведенное в 18 регионах Специальной группой по государственным расходам, позволило выявить 83 медицинского работника, занимающих руководящие посты, которые своровали из сектора здравоохранение 6 млн евро.

Редкий и показательный случай выявлен в Бари, где руководители Юго-Восточной ветки железной дороги потратили 912 000 евро для приобретения 25 пассажирских вагонов, потом они их перепродали польской компании «ответственной за проведение ремонтных работ на 7 миллионов евро», а через некоторое время чиновники решили снова выкупить вагоны за 22,5 миллиона евро, по оценкам Счетной палаты Госкомпания по управлению железными дорогами страны не досчиталась более 11 миллионов евро.

Пару лет назад эта же организация подсчитала, что в 1994-2011 годах нелегальный приток средств в Россию и незаконный вывод денег из страны составили $1,3 трлн. Тогда в расчеты не входили данные ЦБ.

В новом докладе GIF, который был представлен на этой неделе в Вашингтоне, изучается нелегальные финансовые потоки в крупнейших развивающихся странах; помимо России, в эту группу организация включила Бразилию, Индию, Мексику и Филиппины. Для всех стран взяты разные временные периоды, завершающиеся 2012 годом, для России - самый непродолжительный, с 1994 года. Однако Россия опережает прочие страны, изученные GIF, как по абсолютной величине таких денежных потоков, так и в сопоставлении этой суммы с ВВП.

Незаконный отток капитала из РФ в 1994-2012 годах оценивается GIF в $1 трлн 341,3 млрд (8,3% ВВП), незаконный приток - в $1 трлн 925,4 млрд (12% ВВП).

На втором месте как с точки зрения абсолютных, так и относительных величин находится Мексика, рассматриваемый период превышает 40 лет (с 1970 года). За это время Мексика незаконна получила $1 трлн 156,9 млрд (4,5% ВВП) и потеряла $1 трлн 50,7 млрд (4,1% ВВП).

Для Индии за период с 1948 по 2012 год зафиксирован отток капитала в сумме $682,2 млрд (1,5% ВВП), приток - $842,9 млрд (1,8% ВВП).

Как утверждает GIF, незаконный трансграничный оборот денежных средств - одно из важнейших препятствий развитию экономики и прав человека в этих государствах.

Основной причиной того, что в России нелегальные финансовые потоки столь велики, является недостаточность управления, заявил The Wall Street Journal старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунн.

GFI - программа американского Центра международной политики (Center for International Policy, CIP), направленная на изучение незаконных транснациональных перемещений капитала и разработку мер для их предотвращения.